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频繁转账被怀疑洗钱怎样处理

时间:2025-04-04   分类:宁波鄞州区律师
被怀疑洗钱应主动向银行解释转账原因。依据《反洗钱法》,银行需监控异常交易,合理交易可免责。若不及时处理,可能导致账户冻结、资金查封,甚至面临法律责任。
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处理被怀疑洗钱常见方式为向银行解释并提交证明材料。选择方式时,应确保材料真实全面,如交易合同、发票等,以便银行快速核实,解除嫌疑。
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被怀疑洗钱需主动应对。具体操作:1. 收集转账凭证,如聊天记录、交易合同等;2. 联系银行,说明转账合理性,提交证明材料;3. 配合银行调查,如实陈述;4. 若账户被冻结,及时咨询律师,了解解冻流程。

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